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第十一屆第十七次理監事會议纪要

第十一屆  十七次理監事會  会议纪要

      : 2017526  (星期)   下午3:00時

     :  台商協會三樓   會議室

出 席 人員:  葉飛呈、賴奇石、簡廷在、李明輝、洪皓成、白鴻璋、趙順義、許育榮、魯成民、蘇宗惠、蔡文卿(代)、黃金龍、吳易舫、蕭水源、劉秀勤(代)、陳世輝、余文恭(代)、張愷哲、羅芳建(代)、蔡衍欽(代)、張拱照(代)、黃彰標(代)、李萬昌、邱建智、夏蓮

列 席 人員 : 施清枝、楊永祥

     :  葉飛呈會長

    :  協會秘書處

本次會議應到38人、實到25人,出席率65.8%,列席2人。

壹 、 報 告事 項:

一、上次2017年03月20日 第十一屆第十六次理監事會會議決議執行情形

報告人:魯成民秘書長

  1. 5月15日在台商活動中心大樓大會議廳舉辦“珠海台商杯2017年珠台两地太极推手交流大”,届时将邀请台湾地区太极推手名家40名,珠海及珠三角太极推手名家约80名参加交流活动。會議決議5月13日晚由李明輝、賴奇石常務副會長宴請來賓,5月14日晚由葉飛呈會長、楊永祥榮誉會长宴请来賓,5月15日中午由協會宴請來賓,5月15日晚由市台辦宴請來賓。另外,邀请各位理监事届时参加开幕式。活動圓滿成功。

  2. 省交流促進會於2017年4月15-16日舉辦2017年廣東省第八屆“粵台杯海釣釣魚邀請賽”。本活動後因天氣因素取消。

  3. 台青會《關注珠海弱勢團體公益贊助項目》向協會申請贊助經費:33840元,會議決議先由台青会经费支付,不够再由协会补贴。(照案執行)

  4. 2017年3月25日(星期六)9:00-16:00在台商活動中心三樓會議廳舉辦“ISO 9001:2015&ISO 14001:2015”标准变化点及转版实施要点”講座講座;由秘書處通知各位會員踴躍報名。活動圓滿成功。

  5. 審查通过(1)珠海利恆昌包裝製品有限公司;(2)珠海東美紙業有限公司;(3)潘承禮;以上3單位加入協會的申請。交由秘書處列入會員名單;

二、重要業務(工作)報告

    1. 白鴻璋 副會長報告了台青會活動相關事宜;

    2. 洪皓成 副會長報告了台商大樓物業近期相關情況;

三、財務報告

截止至2017年4月30日,(1)2016年終結餘为:1,365,387.95元;(2)本期協會及華興合並收入(含代收款項)為1,979,670.31元;(3)本期協會及華興合並支出(含代支款項)為1,854,724.23元;(4)本期協會及華興資金結餘為:1,490,334.03元;(5)代收大樓租戶押金為877,348.00元;

貳 、 討 論事 項:

     

 :審議第十二屆選舉辦法

說  明:(1)之前經由第十屆第十四次理監事會議決議,今後的選舉辦法大致以第十一屆為准,不需每屆討論;

(2)該辦法是否完善,應在每屆選舉前再經理事會審閱是否修改;

 : 先行通過第十二屆選舉辦法,理事會授權副會長以上於7月1日前召開會議,歡迎理監事參與,商討換屆選舉相關事宜;

第二案

 由:審議《第十二屆各區選舉時間表

 明: 請各區務必以確認選舉時間表、選舉地點及召集人舉辦選舉。

      :一致通過第十二屆各區選舉時間表,斗門分會及金灣.高欄港分會選舉地點由會會長決定後提前報到協會秘書處;

第三案

     案  由:審議關於市總工會2017年珠海市台資企業職工登山比賽活動方案

       明:定於6月24日舉辦,地點在香洲香山驛站後山登山路徑。

      :由秘書處通知全體會員,並將通知放於協會網站、微信群、公眾號等,讓會員周知,並鼓勵會員企業員工踴躍參加。

     第四案

案  由:審議協會組團參訪全國台企聯重點台商協會;

       明:(1)協會將於六月中旬、八月上中旬分批組團拜訪全國台企聯重點台商協會;

(2)六月中旬-上海、浙江、江苏;八月上中旬-重庆市、四川省、云南省

(3)保留五個台青會名額;

      :一致通過考察方案,請各位踴躍報名參加。

     

第五案

案  由:審議台北經營管理研究院於今年暑假7月初至8月底舉辦的“台灣大學生赴大陸台商企業研習活動”;

       明:(1)珠海地區台商企業,如蒙同意提供研習機會,請贊助5000元人民幣,用於學生來回機票與平安保險、帶隊老師費用、大陸舉辦歡迎會、結業式發表會之部分費用,以及媒合研習所產生的行政費。

(2)亦請台商企業提供學生在珠海的三餐食宿及內陸交通支援。並能提供二位名額,讓學生相互照應。

(3)學生到了珠海,亦需請台商企業指派企業輔導老師在研習過程中,協助與輔導學生,及檢閱學生周報。

(4)如有需要之台商企業請向秘書處提出報名,(截止時間2017年5月底);

:請各位有需要的企業支持活動。

第六案

案  由:申請加入本會會員,(1)珠海市葆星包裝制品有限公司;(1)張文欽;以上2家提請審查;

   根據協會章程第三章第九條規定,協會新加入會員,需經理監事會審查通過;

 一致通過新加入的會員企業,交由秘上列入會員名單;

叁、 臨時動議

    1、一致通過正式聘任肖進勝律師為協會法律顧問,費用2萬元/年,期限從2017年6月1日至2018年5月31日,一年一聘。